Latvijā darbojošās bankas ļoti aktīvi ziņo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (Kontroles dienestam) par klientu veiktiem aizdomīgiem darījumiem, kas varētu būt saistīti ar naudas atmazgāšanu, informējis ilggadējais dienesta vadītājs Viesturs Burkāns.
Pagājušajā gadā dienests kopumā saņēmis 17 113 ziņojumus no ļoti dažādiem subjektiem, un, kā jau katru gadu, 70-80% šo ziņojumu sniegušas tieši bankas. Kontroles dienesta vadītājs atzīmē, ka valsts ar likumu arī pilnvarojusi bankas veikt līdzekļu iesaldēšanu, ja tām rodas aizdomas, ka šie līdzekļi varētu būt iegūti noziedzīgā ceļā. Sadarbojoties ar bankām, Kontroles dienests pagājušajā gadā izdeva 243 rīkojumus un kopsummā iesaldēja 21,6 miljonus eiro.
Komentāri (0)